دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳
شرکت مرغ اجداد زربال(سهامی عام)
به شماره ثبت :۸۹۱۵۰ و شناسه ملی:۱۰۱۰۱۳۳۵۳۸۷
الف)زمان و محل برگزاری:
بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت مرغ اجداد زربال(سهامی عام) می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ واقع در محل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به آدرس: تهران-خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه- خیابان شهید یوسفی-کوچه شهید محمد علی مهماندوست-پلاک۲۶ برگزار می شود، حضور بهم رسانند.
ب) دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی، سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ و تعیین حق الزحمه آنان
- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳
- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
- تعیین پاداش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر است.
هیئت مدیره شرکت مرغ اجداد زربال(سهامی عام)
